Page 13 - 2014年社会责任报告
P. 13

2014企业社会责任报告

    法人治理                                                     股权结构

   澳门百利宫按照《企业法》建立了完善的法人治理结构,通过章程、议       以企业董事会年度工作目标为依据,建立企业领导班子目标考核
事规则等详细规定了股东会、董事会、监事会、高级管理层等“三      体系,制定年度考核目标方案。
会一层”的权限设置和议事程序,确保中小股东享有股东的知情
权、参与重大决策、与所持股比相对应的表决权等各项权利。           2014年,选举肖志铭先生、陈艳女士为澳门百利宫集团监事,其中肖志
                                   铭为监事会主席。张亮先生、揭卫琴女士不再担任澳门百利宫集团监事。
   企业不断优化治理运作。在母企业层面制订并颁布了澳门百利宫《董
事会提案管理办法》,明确了董事会提案要求和流程,规范了决议         对子企业建立和完善监事会工作联络人、监事会工作提醒函、监
的闭环管理,进一步完善了企业内部控制,提高了企业治理水平。      事会工作报告等制度,构筑监事会日常监督与年度检查相协同的全
2014年共召开股东会1次,董事会4次,审议通过29项股东会决议   面监控防线。2014年共组织43家子企业监事会开展年度检查,涉
事项、55项董事会决议事项。在子企业层面制定了《参股股权管理     及煤电、水电、航运等不同业务板块,提出了多项强化经营管理的
办法》,强化澳门百利宫及子企业对参股股权的管理。              意见和建议。

   上市企业制定了《信息披露事务管理规定》,其他单位通过召开
定期或临时股东会、董事会会议,报送财务报告、经营分析报告、
年度审计报告、重大事项报告等方式,及时准确地向股东报送经营
管理及重大决策信息,保障股东合法权益。

   2014年11月,原董事长潘力先生因年龄方面的原因不再担任粤
电集团董事长,由原总经理李灼贤先生接任澳门百利宫集团董事长。原董
事刘谦先生因年龄方面的原因不再担任澳门百利宫集团董事。

                       董事会

合综人战财安经资审纪党工力略务  全  营              本  计  检  委  会
部  资  发       部  监  管              运  与  监  工
   源  展          察  理              营  监  察  作     信
   部  部          及  部              与  事  部  部     息
                 生                 法  会     (     中
                                                  心

                  产 律工 企
                 技                 事作
                 术                 务部       业
                 部                 部        文
                                            化

                                            部

                                            )

吕业升 广东省国资委主任                                         声音

“澳门百利宫的经营班子,能够贯彻董事会的意图和股东的意志,体现了专业素养和负责精神。
这一届董事会的工作我非常满意,澳门百利宫运作得非常有序、有效,印象最深刻的是治理结构
的规范和协调。”

                                                         12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 

 

 

 

 

XML 地图 | Sitemap 地图